Karjalainen: Pankkien ilmoitukset epäilyttävistä liiketoimista lisääntyneet rajusti

Lehti kertoo, että määrä on kasvanut jo muutaman vuoden ajan.

Pankit tekivät viime vuonna keskusrikospoliisin (KRP) rahanpesun selvittelykeskukselle ennätysmäärän ilmoituksia epäilyttävistä liiketoimista. Asiasta uutisoivan Karjalaisen mukaan pankkien tekemiä ilmoituksia oli viime vuonna 3 258. Lehti kertoo, että määrä on kasvanut jo muutaman vuoden ajan.

Suurin selittäjä asialle on rahanpesun selvittelykeskuksen päällikön Pekka Vasaran mukaan se, että pankkien oma valvonta on tehostunut.

– Pankeissa on havahduttu siihen, että ilmoittamiseen pitää suhtautua vakavasti. Pankit ovat satsanneet henkilöstöön ja uusineet tietojärjestelmiään sekä alkaneet aktiivisesti hakea epäilyttäviä liiketoimia, Vasara sanoo.

Pankit tekevät ilmoituksia kolmanneksi eniten. Eniten ilmoituksia tekevät rahapelitoimijat sekä yleistä maksunvälitystä tarjoavat yritykset.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.