Rahanpesu lisääntynyt: Pankit ilmoittavat KRP:lle epäilyttävistä liiketoimista

Viime vuonna rahanpesuilmoituksia tuli yhteensä yli 48 000.

Ilmoitukset epäillystä rahanpesusta ovat lisääntyneet, kertoo Savon Sanomat. Keskusrikospoliisi (KRP) sai viime vuonna pankeilta lähes 5 200 ilmoitusta epäilyttävistä liiketoimista, kun toissa vuonna niitä tuli lähes 3 300.

Rahoituslaitoksilla on velvollisuus estää rikollisen rahan alkuperän häivyttämistä.

Viime vuonna rahanpesuilmoituksia tuli yhteensä yli 48 000. Eniten ilmoituksia tekivät yleistä maksujen välitystä tarjoavat yritykset ja rahapelitoiminnan harjoittajat. Molemmilta tuli viime vuonna yli 20 000 ilmoitusta.

Ylitarkastaja Anu Jaakkola keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskuksesta ihmettelee sitä, että esimerkiksi kiinteistönvälittäjiltä, kirjanpitotoimistoilta, sijoituspalveluyhtiöitä, panttilainaamoilta ja omaisuudenhoito- ja yrityspalvelujen tuottajilta tuli vain vähän ilmoituksia: yhteensä niiltä tuli viime vuonna kymmenkunta ilmoitusta.

Pankkien rahanpesuilmoituksista runsas kolmannes johtaa jatkoselvittelyihin tai esitutkintaan.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Uusimmat

Kotimaa

Ulkomailta tuoduille henkilöille hankittiin suomalaiset henkilötunnukset, näiden nimiin otettiin pikavippejä ja luottokortteja – epäillyllä huijauksella saatiin yli 700  000 euroa

Poliisi kaipaa havaintoja valkotakkisesta miehestä Espoossa – epäillään yrittäneen napata 9-vuotiaan pojan

Keskussairaalan Vesa Kataja kummeksuu ylilääkäreiden väitteitä: "Uudesta sairaalasta tulee haluttu työpaikka"

Keskusrikospoliisi on tutkinut laajaa kansainvälistä petosrikosta – aiheutuneet vahingot noin 725 000 euroa

Poliisi saanut kiinni etsimänsä nuoren naisen Harjavallassa – etsittiin epäiltynä väkivaltarikoksesta

Jämsässä kaksi tulipaloa samalla tehdasalueella – "Henkilökunta hoisi kaikki niin kuin pitikin"

Täyteen vuokratut ostarit houkuttelevat pois keskustoista maakunnissa – Sepän kauppakeskuspäällikkö: "Panostamme kulkuyhteyksiin"

Yön uutiskooste: Raju tulitaistelu seisautti meksikolaiskaupungin, Trump yrittänyt saada Ukrainalta poliittista hyötyä sotilasapua vastaan

Jyväskylän kaunein lossimatka ja savun tuoksua – katso kartalta kaupungin 18 kohdetta, josta voi löytää rauhan

Ravitsemusterapian professori Ursula Schwab torjuu maito- ja lihakiellot: "Kiellot johtavat aina ongelmiin"

KSML.fi:n uutiskirje

Tilaa KSML.fi:n uutiskirje. Saat joka iltapäivä viisi juttua, jotka ainakin kannattaa lukea. Tilaus on maksuton.