Savon Sanomat: Ilmoitukset epäillystä rahanpesusta lisääntyvät

Ilmoitukset epäillystä rahanpesusta ovat lisääntyneet, kertoo Savon Sanomat. Keskusrikospoliisi (KRP) sai viime vuonna pankeilta lähes 5 200 ilmoitusta epäilyttävistä liiketoimista, kun toissa vuonna niitä tuli lähes 3 300.

Rahoituslaitoksilla on velvollisuus estää rikollisen rahan alkuperän häivyttämistä.

Viime vuonna rahanpesuilmoituksia tuli yhteensä yli 48 000. Eniten ilmoituksia tekivät yleistä maksujen välitystä tarjoavat yritykset ja rahapelitoiminnan harjoittajat. Molemmilta tuli viime vuonna yli 20 000 ilmoitusta.

Ylitarkastaja Anu Jaakkola keskusrikospoliisin rahanpesun selvittelykeskuksesta ihmettelee sitä, että esimerkiksi kiinteistönvälittäjiltä, kirjanpitotoimistoilta, sijoituspalveluyhtiöitä, panttilainaamoilta ja omaisuudenhoito- ja yrityspalvelujen tuottajilta tuli vain vähän ilmoituksia: yhteensä niiltä tuli viime vuonna kymmenkunta ilmoitusta.

Pankkien rahanpesuilmoituksista runsas kolmannes johtaa jatkoselvittelyihin tai esitutkintaan.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.

Uusimmat

Kotimaa

Jyväskyläläinen Eero, 17, ajoi vaarallisesti ulos keväällä, kevari meni lunastuskuntoon – tilastoihin päätyy vain osa mopoilijoiden loukkaantumisista

Vihreät lakkauttaa puoluelehtensä – lehti tavoittaa vain pienen osan vihreistä kiinnostuneista ihmisistä, puolue perustelee ratkaisua

Kansalainen huomasi tietoturva-aukon Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin käyttämässä järjestelmässä –  sama järjestelmä käytössä muuallakin julkishallinnon organisaatioissa

Mitä ihmettä Toivakka? Kunnanjohtaja on luvannut olla kritisoimatta luottamushenkilöitä – asiantuntija pitää sopimusta laittomana

Näpistäjä iski apteekkiin: pitkäkyntinen vei kynsisakset Jyväskylässä

Kävelyreitti herätti epäilyn pettämisestä – mustasukkainen nainen puukotti miesystäväänsä ja itseään Jämsässä

Yön uutiskooste: Kolme nuorta loukkaantui ulosajossa, Turkin mukaan kurdijoukot ovat vetäytyneet sen vaatimalta alueelta

Sosiaalihuollon kantelu- ja valvontamäärissä ei tasaantumisen merkkejä

Hoitajamitoituksen toteutumiseen uskoo vain harva kansalainen – Ministeri Kiuru: Olen sitoutunut viemään uudistukseen maaliin

Kangasalan ulosajossa kahdelle matkustajalle sairaalahoitoa vaativia vammoja – nuorta kuskia epäillään useista rikoksista

KSML.fi:n uutiskirje

Tilaa KSML.fi:n uutiskirje. Saat joka iltapäivä viisi juttua, jotka ainakin kannattaa lukea. Tilaus on maksuton.