Bloomberg: Finanssivalvonta sai Nordean rahanpesuepäilyjä koskevan tutkinnan päätökseen

Finanssivalvonta on saanut Nordean rahanpesuepäilyjä koskevan materiaalin tutkinnan valmiiksi ja luovuttanut tulokset keskusrikospoliisille, kertoo uutistoimisto Bloomberg. Finanssivalvonta tutki KRP:n pyynnöstä rahanpesuepäilyjä, jotka koskevat yli 200 miljoonan euron varoja sadoilla Nordean tileillä.

STT:lle asian vahvistaa Finanssivalvonnan operatiiviset riskit -osaston toimistopäällikkö Markku Koponen.

–  Jatkossa tämä asia on poliisin käsissä, ja toki teemme yhteistyötä keskusrikospoliisin kanssa pyydettäessä, Koponen sanoo.

Finanssivalvonta ei kommentoi tutkinnassa ilmenneitä asioita.

Finanssivalvonta lähetti vastauksen keskusrikospoliisin tutkintapyyntöön viime viikon lopulla. Bloombergille kerrotaan poliisista, että päätös esitutkinnan aloittamisesta tehtäneen lähiaikoina.

Nordean tileillä tapahtuneet epäilyttävät tilisiirrot nousivat päivänvaloon Hermitage Capital Management -rahaston perustajan Bill Browderin ilmoituksesta viime vuoden lokakuussa. Browder lähetti tutkintapyyntöjä myös Ruotsin, Tanskan ja Norjan viranomaisille.