Rahanpesuepäilyistä yhä enemmän ilmoituksia

Epäillystä rahanpesusta tehtyjen ilmoitusten määrä jatkoi kasvuaan alkuvuonna. Keskusrikospoliisille tehtiin tammi-kesäkuun aikana lähes 8 400 ilmoitusta epäilyttävistä liiketoimista. Ilmoituksia oli yli 800 enemmän kuin viime vuonna vastaavana aikana.

Laki velvoittaa esimerkiksi pankkeja ja vakuutusyhtiöitä ilmoittamaan havainnoistaan poliisille.

– Ne eivät ole rikosilmoituksia vaan havaintoja epäilyttävistä liiketoimista. Jos joku vaikkapa haluaa maksaa käteisellä suuren kiinteistökaupan, se on poikkeava liiketoimi, kertoo rikosylitarkastaja Olli Kolstela.

Rikostutkintaan siirtyi alkuvuonna noin kymmenesosa ilmoitetuista epäilyistä. Valtaosassa näistä tapauksella havaittiin olevan yhteyttä jo käynnissä olevaan esitutkintaan.

Liiketoimet määrättiin keskeytettäväksi rahanpesuepäilyjen vuoksi 36 kertaa. Näistä tapauksista takavarikoitiin rikoshyötynä lähes viisi miljoonaa euroa, mikä on huomattavasti enemmän kuin aiempina vuosina.

Terrorismin rahoittamista epäiltiin alkuvuonna reilut kymmenkunta kertaa, mutta yksikään tapauksista ei johtanut esitutkintaan.

Mitä tunnetta artikkeli sinussa herättää? Ilmaisemalla tunteesi näet toisten reaktiot.